La Audiencia Nacional cita como testigo en el ‘caso Villarejo’ al presidente del BBVA, Carlos Torres

La Audiencia Nacional cita como testigo en el ‘caso Villarejo’ al presidente del BBVA, Carlos Torres

Actualizado

A peticin de la Anticorrupcin, Torres tendr que comparecer el 16 de octubre para explicar las actuaciones de la entidad en la prevencin de delitos.

El presidente de BBVA, Carlos Torres.
El presidente de BBVA, Carlos Torres.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los encargos del BBVA al comisario Jos Manuel Villarejo ha resuelto este lunes citar a declarar como testigo al actual presidente de la entidad, Carlos Torres. La cita es el prximo 16 de octubre.

El magistrado Manuel Garca Castelln acoge as la peticin formulada a finales de julio por la Fiscala Anticorrupcin dentro de la causa relacionada con la contratacin de Cenyt, la sociedad del comisario jubilado. La intencin de los fiscales y del juez instructor es esclarecer, en un primer momento, la calidad de los controles internos de la entidad financiera para evitar la comisin de delitos en su seno, y posteriormente la actuacin de la entidad una vez que el escndalo de los negocios de Villarejo vio la luz.

La resolucin judicial afirma que la citacin de Torres responde a que «es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo» del BBVA. Y ello, prosigue en referencia la imputacin de la entidad como persona jurdica, «a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal».

«Resulta preciso interesar la citacin como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma», aade el magistrado.

Renuncia

Torres ha sido convocado ante la imposibilidad de obtener aclaraciones sobre esos mecanismos internos de control de quien, en un primer momento, haba sido citada para ello. Se trata de Mara Jess Arribas de Paz, directora global jurdica de la entidad. Ella era la persona que reportaba al Comit lo que se iba realizando en la entidad.

Pero Arribas «se acogi a su derecho a no declarar por voluntad propia». En principio, los testigos tienen obligacin legal de declarar, pero en este caso ella aleg que estaba amparada por el secreto profesional como abogada de la entidad. El propio BBVA se haba opuesto a la citacin por ese motivo.

Su renuncia abri la puerta a convocatoria de Torres. Segn los datos aportados por el banco l es quien preside ese comit de control corporativo Assurance Corporative, el rgano designado responsable de la responsabilidad penal de la persona jurdica. «Resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres», resalta el juez.

Torres comparecer en calidad de testigo, es decir, sin que sobre su actuacin pesen sospechas de delito. Aunque preside la entidad desde enero de 2019, cuando ya haban concluido los trabajos con Villarejo, Torres haba ocupado antes cargos de responsabilidad que alcanzaban las reas relacionadas con los contratos, por lo que la posibilidad de considerarlo investigado haba estado sobre la mesa.

Otras diligencias

La resolucin judicial acuerda otra serie de diligencias menos impactantes que la de citar al presidente de la entidad financiera. As, el magistrado da cinco das a las partes personadas en la causa para que designen perito, «con expresa advertencia de que, en caso de no hacerlo, decaer su derecho».

«Medida que puede adoptarse para garantizar la proporcionalidad y equilibrio entre las partes, que no pueden verse impedidas en la realizacin de una diligencia, pero que tampoco tienen la posibilidad de dilatar su posible prctica», argumenta.

El pasado junio Garca Castelln acord que las diferentes acusaciones personadas designaran a sus peritos para que stos fueran quienes accedieran a los archivos internos del banco que han sido seleccionados mediante palabras clave por su relacin con la investigacin. A los peritos se les darn dos meses para examinar y elaborar un informe sobre los denominados hits.

La investigacin sobre el BBVA es la nmero nueve de la treintena de ramas abiertas tras la operacin Tndem en torno a Villarejo. Adems de la entidad financiera y varios directivos, en la pieza figura como investigado su ex presidente Francisco Gonzlez.

El juez y Anticorrupcin investigan los encargos del BBVA a la empresa de Villarejo para distintas tareas entre 2004 y 2017. En total, la entidad habra desembolsado a Cenyt ms de 10 millones de euros.

El pasado julio, el juez acord prorrogar la investigacin otros seis meses, hasta enero de 2024.

By Araujo Gomes Igor